>>/838659/
Детали. В декабре 2015 года бухгалтер Эпштейна Ричард Кан отправил финансисту электронное письмо, в котором сообщил о переводе на сумму 237 270 долларов «для семьи Светы». Такая же сумма содержится в банковской выписке о переводе от 30 марта 2015 года со счета контролируемой Эпштейном компании Butterfly Trust на счет в московском отделении Raiffeisenbank, обратило внимание The Newsground.
▪️В 2016 году сотрудники отдела по борьбе с отмыванием денег Deutsche Bank обратили внимание на этот, а также на еще один перевод Пожидаевой на 25 тысяч долларов, говорится в расследовании. Менеджер банка, который работал с клиентами Эпштейна, написал в одном из писем, что все получатели являются бенефициарами Butterfly Trust. В 2019 году Deutsche Bank предоставил прокуратуре Южного округа Нью-Йорка данные о том, что лицо, контролировавшее счет в Raiffeisenbank, также являлось бенефициаром Butterfly Trust.
▪️С сентября 2015 года Эпштейн ежемесячно выплачивал Пожидаевой 8,3 тысячи долларов из своего фонда Enhanced Education. А всего она получила по июнь 2019 года 380 тысяч долларов, говорится в расследовании.
▪️Эпштейн также помогал брату своей помощницы Сергею Пожидаеву, говорится в расследовании. Согласно электронным письмам, в 2014 году Эпштейн по неизвестным причинам заплатил брату Пожидаевой 500 долларов. В 2015 и 2017 годах Сергей Пожидаев, по всей видимости, жил в нью-йоркском особняке Эпштейна. Кроме того, из опубликованных Минюстом электронных писем следует, что Эпштейн познакомил Сергея с бизнесменом из ОАЭ и главой логистической компании DP World Султаном Ахмедом бин Сулайемом. Пожидаев проходил собеседование в DP World, но, по всей видимости, не преуспел в этом.